Η εκτέλεση της εντολής αποτελεί τον επίλογο μιας αρθρωμένης ερευνητικής δραστηριότητας μέσω της διασταύρωσης δεδομένων που προκύπτουν από αναφορές ύποπτων επιχειρήσεων, από τηλεφωνικές, περιβαλλοντικές και τηλεματικές υποκλοπές, από την επιβολή προσώπων ενημερωμένων για τα γεγονότα και από διάφορους συνεργάτες της δικαιοσύνης, από έγγραφα και smartphone που υποβλήθηκαν σε κατάσχεση μετά από τοπικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τη δυναμική δραστηριότητα παρατήρησης, ελέγχου και σκίασης.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι, μέσω συστήματος κοινοπραξιών εταιρειών, η εγκληματική οργάνωση, η οποία περιλάμβανε 10 bitontini, μεταξύ των οποίων και ο λογιστής Francesco Paolo Noviello, πρώην πρόεδρος της Bitonto Calcioθα είχε αναπτύξει έναν παράνομο όγκο επιχειρήσεων περίπου 170 εκατ. ευρώ μέσω μαζικών φορολογικών απατών που πραγματοποιούνται μέσω της αναγραφής εικονικών πιστώσεων ΦΠΑ που προέρχονται από ανύπαρκτες παθητικές πράξεις που αναφέρονται στις φορολογικές δηλώσεις ελλείψει των σχετικών τιμολογίων.

Αυτές οι πιστώσεις, που ορκίστηκαν από συμμορφούμενους επαγγελματίες, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από την ένωση – μέσω υποψηφίων – για να αντισταθμίσουν ενεργά στοιχεία ή πληρωμές που σχετίζονται με εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Τα κέρδη για τα μέλη της κοινοπραξίας θα ήταν τεράστια, γιατί με τον μηχανισμό δημιουργίας πλασματικών πιστώσεων ΦΠΑ δεν θα είχαν πληρώσει φόρους και εισφορές. Τα έσοδα θα επέστρεφαν στο κύκλωμα με λεπτομερείς εργασίες ανακύκλωσης.

Στη φάση της νομισματοποίησης των παράνομων εσόδων, θα είχε προκύψει η εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στο Μπάρι, ικανό να στρατολογήσει διάφορους διαχειριστές για την κατοχή πιστωτικών καρτών. Μια υποτιθέμενη υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται ο συνταγματάρχης του Οικονομική Αστυνομία Antonio Mancazzo η οποία – σε αντάλλαγμα για οικονομικά οφέλη – θα είχε κάνει παράνομες προσβάσεις στο σύστημα για την απόκτηση πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν σε έναν από τους φορείς προώθησης.

Οι περαιτέρω έρευνες που ανατέθηκαν σε Γκίκο ed al II Ομάδα Προστασίας Εσόδων της Μονάδας Οικονομικής-Οικονομικής Αστυνομίας Μπάρι κατέστησε δυνατή τη διαπίστωση της εικαζόμενης ύπαρξης άλλης εγκληματικής ένωσης διεθνούς χαρακτήρα, με επιχειρησιακή βάση στη μητροπολιτική περιοχή του Μπάρι και δραστηριοποιούμενη στην παράνομη εμπορία λιπαντικών, κατά διαφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που οφείλονται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, το Κίτρινες φλόγες θα είχε εξακριβώσει πολυάριθμες πωλήσεις βάσεων λιπαντικών – από την Ανατολική Ευρώπη – επίσημα κατευθυνόμενες, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ελληνικές ή μαλτεζικές κυπριακές εταιρείες, αλλά στην πραγματικότητα προορίζονταν στην Ιταλία για αυτοκινητοβιομηχανία προς όφελος συμμορφούμενων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο μάρκετινγκ και την οδική διανομή καυσίμων , με επακόλουθη φοροδιαφυγή ειδικών φόρων κατανάλωσης για πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτή τη δεύτερη ερευνητική γραμμή, μια πλειάδα πλασματικών επικεφαλίδων περιουσιακών στοιχείων ανακατασκευάστηκε από έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του Παρισινή φυλή του Μπάρι υπέρ τρίτων υποψηφίων, χωρίς αστυνομικά προηγούμενα, προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή πατρογονικού μέτρου από το οποίο είχε προηγουμένως κληρωθεί. Αυτό μέσω της επαγγελματικής συνεργασίας ενός λογιστή, Francesco Paolo Novielloκαι τρεις δικηγόροι με γραφεία στο Μπάρι και στην επαρχία.

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμοι επιχειρησιακοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια των ερευνών από Ημέρα και από Μονάδα Pef Bari που επέτρεψαν να αρπάξουν περίπου 186 κιλά του φαρμάκου (μεταξύ κοκαΐνης και χασίς), άνω των 4,4 εκατ. ευρώ σε μετρητά κρυμμένα έξυπνα στις κοιλότητες που δημιουργήθηκαν έντεχνα στην τοιχοποιία των σπιτιών στη διαθεσιμότητα των αρχηγών των συλλόγων, καθώς και 43.000 λίτρα λιπαντικών μειγμάτων που προορίζονται για μεταφορά με φοροδιαφυγή.

Πέραν των προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων, βρίσκονται σε εξέλιξη κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεγάλα αυτοκίνητα, μετρητά, οικονομικούς πόρους και εταιρικά κονδύλια, συνολικής αξίας άνω των 18 εκατ. ευρώ.