Η έρευνα ρίχνει φως στην παγκόσμια δέσμευση της πολιτικής δύναμης για μυστική υπεράκτια χρηματοδότηση

Αρχείακαι Πανδώρα είναι η μεγαλύτερη έρευνα μέχρι σήμερα ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) στον κόσμο της κοντά στη στεριάπου αποκαλύπτει τα οικονομικά μυστικά των πολιτικών, των δισεκατομμυριούχων και της ελίτ του κόσμου, γράφει ο Fergus Schiel από ICIJ, αναφέρει ο ιστότοπος έρευνας Bird.bg

Η έρευνα που καλέσαμε Αρχείακαι Πανδώρα (Pandora Papers), ρίχνει φως στην παγκόσμια δέσμευση της πολιτικής δύναμης για μυστική υπεράκτια χρηματοδότηση.

Βασίζεται στη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων από υπεράκτιες ζώνες σε όλο τον κόσμο και αποκαλύπτει μυστικές συμφωνίες και κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 330 πολιτικών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων 35 κρατικών ηγετών από περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές.

V αρχείαπεριλαμβάνουν πρέσβεις, δημάρχους, υπουργούς, προεδρικούς συμβούλους, στρατηγούς και διοικητή κεντρικής τράπεζας.

ICIJ, Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ειδήσεων και ένα δίκτυο δημοσιογράφων με έδρα την Ουάσιγκτον, απέκτησε περισσότερα από 11,9 εκατομμύρια οικονομικά έγγραφα που περιέχουν 2,94 terabyte εμπιστευτικών πληροφοριών από 14 υπεράκτιους παρόχους υπηρεσιών. Το Πρόκειται για εταιρείες που δημιουργούν και διαχειρίζονται κούφιες εταιρείες και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους σε όλο τον κόσμο.

Αρχείασηκώσει το πέπλο της μυστικής υπεράκτιας ιδιοκτησίας περισσότερων από 130 δισεκατομμυριούχων από 45 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 46 Ρώσων ολιγαρχεςΤο Σύμφωνα με το Forbes, το 2021 η συνολική περιουσία εκατό από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους υπολογίζεται σε πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλοι υπεράκτιοι πελάτες περιλαμβάνουν τραπεζίτες, σημαντικούς δωρητές πολιτικών και κομμάτων, εμπόρους όπλων, διεθνείς εγκληματίες, ποπ σταρ, αφεντικά κατασκοπείας και αθλητικούς γίγαντες.

ICIJ μοιράστηκε τα αρχεία με 150 συνεργάτες στα μέσα ενημέρωσης, ξεκινώντας την πιο ολοκληρωμένη συνεργασία στην ιστορία της δημοσιογραφίας.

ICIJ οργάνωσε και ηγήθηκε αυτής της έρευνας, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια. Περισσότεροι από 600 δημοσιογράφοι από 117 χώρες και περιοχές εργάζονται σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι ακολούθησαν τα βήματα ενός τεράστιου αρχοντικού που χτίστηκε σε μια βραχώδη ακτή της Καλιφόρνιας, μια φυτεία ζάχαρης στη Δομινικανή Δημοκρατία, ένα εργοστάσιο στην Ιταλία που μολύνει το περιβάλλον, ουρανοξύστες στο Ντουμπάι και ένα τουρκικό νοσοκομείο, το προσωπικό των οποίων το προσωπικό λέει ότι είναι θύματα παρενόχλησης.

Τα πρώτα έγγραφα χρονολογούνται μισό αιώνα, τα περισσότερα μεταξύ 1996 και 2020. Περιλαμβάνουν πληροφορίες για περισσότερους από 29.000 δικαιούχους, τελικούς ιδιοκτήτες υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι διπλάσιο από τον αριθμό των ιδιοκτητών που βρέθηκαν πριν από πέντε χρόνια σε μια έρευνα που ονομάζεται Παναμάς αρχεία (Panama Papers), η οποία βασίστηκε σε διαρροή πληροφοριών από ένα μόνο δικηγορικό γραφείο.

Όπως είναι αλήθεια ότι η ιδιοκτησία μιας υπεράκτιας εταιρείας είναι νόμιμη, έτσι είναι αλήθεια ότι κοντά στη στεριάπαρέχουν μυστικότητα που επιτρέπει την απόκρυψη παράνομων ταμειακών ροών, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εμπορία ανθρώπων και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λένε οι ειδικοί. Αρχείακαι Πανδώρα ρίχνει νέο φως σε μια σειρά από διεθνή σκάνδαλα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας δωροδοκίας του βραζιλιάνικου κολοσσού Odebrecht SA, ενός διεθνούς ποδοσφαιρικού σκανδάλου γνωστού ως FIFAGate και της φερόμενης λεηλασίας δημόσιων περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας.

Τα φτωχότερα έθνη υποφέρουν περισσότερο από τη συσσώρευση πλούτου σε φορολογικούς παραδείσους, διότι βλάπτουν τα θησαυροφυλάκια τους και τους στερούνται χρήματα για την κατασκευή και επισκευή δρόμων, σχολείων και νοσοκομείων. Η έρευνα κάλεσε Αρχείακαι Πανδώρα αποκαλύπτει ότι αντί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή μέσω κοντά στη στεριά, οι πολιτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι ίδιοι, έχουν μεταφέρει κρυφά χρήματα και περιουσιακά στοιχεία πέρα ​​από την εμβέλεια των φορολογικών και των αρχών επιβολής του νόμου, ενώ οι πολίτες των χωρών τους αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Τρέχοντες και πρώην ηγέτες που επισημάνθηκαν από την έρευνα ως ιδιοκτήτες μυστικών εταιρειών και καταπιστευμάτων περιλαμβάνουν τον βασιλιά Αμπντάλα Β of της Ιορδανίας, τους πρωθυπουργούς της Ακτής Ελεφαντοστού και της Τσεχίας, τους προέδρους του Ισημερινού, της Κένυας και της Γκαμπόν και πρώην προέδρους του Ελ Σαλβαδόρ Το Παναμάς, Την Παραγουάη και την Ονδούρα.

Αρχείαφωτίζουν επίσης τις οικονομικές συναλλαγές των Τσαβιστών στη Βενεζουέλα, των φυγόδικων θρησκευτικών ηγετών και των οπαδών τους, κλεπτοκρατών και των οικογενειών τους, νεοναζί, εμπόρου μεταλλικού νερού καταδικασμένου για οργάνωση δολοφονιών δικαστή και εισαγγελέα, φυγόπονο εκατομμυριούχο παιδόφιλο και άτομα που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία.

Στην παγκόσμια «ομάδα» του Αρχείακαι Πανδώρα υπάρχει επίσης ένα «αφεντικό του bitcoin» που έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τη μεγαλύτερη ληστεία στον κυβερνοχώρο στην ιστορία. Οι υπεράκτιες επενδύσεις οδηγούν σε ηθοποιούς του Μπόλιγουντ, αστέρες του ποδοσφαίρου, διεφθαρμένους αθλητικούς αξιωματούχους, βασιλικούς εραστές, αντιμαχόμενες πριγκίπισσες, σκηνοθέτες και αστέρες ταινιών, σούπερ μοντέλα, κορυφαίους σχεδιαστές και παγκοσμίου φήμης τραγουδιστές.

Καλέσαμε το έργο Αρχείακαι Πανδώραεπειδή η τρέχουσα δημοσιογραφική συνεργασία βασίζεται στην κληρονομιά των Παναμάδων αρχεία και Αρχείακαι από τον Παράδεισο, (Panama and Paradise Papers), και ο αρχαίος μύθος του κουτιού του Πανδώρα εξακολουθεί να προκαλεί συσχετισμούς με την έκχυση της δυστυχίας και του κακού στην ανθρωπότητα.

Δημοσιογραφικές αναφορές αποκαλύπτουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως, γίνονται όλο και περισσότερο ελκυστικός προορισμός για κρησφύγετα πλούτου, αν και αυτοί και οι δυτικοί σύμμαχοί τους καταδικάζουν τακτικά μικρότερες χώρες επειδή επιτρέπουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαφθορά και το έγκλημα. Το

Αρχείακαι Πανδώρα περιλαμβάνουν έγγραφα από 206 αμερικανικά καταπιστεύματα σε 15 πολιτείες και την πρωτεύουσα, Ουάσινγκτον, καθώς και 22 αμερικανικά καταπιστευματικά ταμεία.

Τα έγγραφα παρέχουν λεπτομέρειες για τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από υπεράκτιες περιοχές της Καραϊβικής και της Ευρώπης στη Νότια Ντακότα, μια αραιοκατοικημένη πολιτεία των ΗΠΑ που έχει γίνει ένας σημαντικός προορισμός για ξένα χρήματα.

Τα ευρήματα του ICIJ και τα συνεργαζόμενα ΜΜΕ καταρρίπτουν τους μύθους και τους ισχυρισμούς της υπεράκτιας βιομηχανίας ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπεράκτιων υπηρεσιών ελέγχουν τους πελάτες τους με μεγάλη λεπτομέρεια και επιδιώκουν να ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο και να επισημάνουν την τιμή που πληρώνει η κοινωνία όταν οι πλούσιοι και ισχυροί επιτρέπεται να κρύβουν τον πλούτο τους από το ίδιο νόμος.

Η έρευνα δείχνει πώς η μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Baker McKenzie, βοήθησε στη δημιουργία του σύγχρονου υπεράκτιου συστήματος και πώς μια άλλη δικηγορική εταιρεία, η Alcogal, Παναμάς, έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη διατήρηση αυτού του δικτύου.

Ρίχνει επίσης φως στο πώς ελάχιστα γνωστοί εταιρικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν βοηθήσει τους οικονομικούς ελιγμούς των εγκληματιών. διερευνήσεις ή δαπανηρές πολιτικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου μιας βελγικής εταιρείας χημικών που κατηγορείται για περιβαλλοντικά εγκλήματα, και ενός συνεργού της οικογένειας Colombo με έδρα τη Φλόριντα.

Η έρευνα δείχνει επίσης πώς κοντά στη στεριά χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη αντικειμένων τέχνης και αντίκες. Η δημοσιογραφική μας ομάδα διαπίστωσε ότι δεκάδες αρχαία κειμήλια εξακολουθούν να εκτίθενται σε παγκοσμίου φήμης μουσεία, αν και συνδέονται με έναν διάσημο συλλέκτη, ο οποίος αργότερα υποψιάστηκε ότι διακινούσε λαθραία σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα.

Μια ιδιαίτερα αποθαρρυντική πτυχή της έρευνας οδήγησε σε μυστικούς επενδυτές σε έναν από τους μεγαλύτερους εταιρικούς ιδιοκτήτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επωφελούνται από την έξωση ενοικιαστών εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας. Μεταξύ αυτών είναι η Λεγεώνα του Χριστού, μια Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική τάξη που ατιμάστηκε από ένα διεθνές σκάνδαλο σεξουαλικής βίας.

Μεταξύ των 14 παρόχων υπηρεσιών υπεράκτιων υπηρεσιών, τα έγγραφα των οποίων αποτελούν το σύνολο δεδομένων των Αρχείακαι Πανδώρα, υπάρχουν τρεις εταιρείες που ανήκουν σε πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους. Λειτουργούν σε δικαιοδοσίες όπως η Αγγλία, το Μπελίζ, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, Παναμάς, Μπαρμπάντος, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχάμες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Σεϋχέλλες και Βιετνάμ και προσελκύουν πελάτες από περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Τα έγγραφα δείχνουν συνδέσμους με περισσότερες από 30.000 εταιρείες και είναι σε διάφορες γλώσσες, όπως αγγλικά, ισπανικά, κινέζικα, κορεατικά, ελληνικά και ρωσικά. Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες συνδέονται με 27.000 εταιρείες.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν υπολογιστικά φύλλα, φορολογικές δηλώσεις, τιμολόγια, παρουσιάσεις του PowerPoint, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία εταιρειών που αναφέρουν διευθυντές και μετόχους. Υπάρχουν επίσης αναφορές ύποπτης δραστηριότητας, λίστες κυρώσεων, αναφορές δέουσας επιμέλειας, έντυπα επιθεώρησης του πελάτη, διαβατήρια, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και φωτογραφίες.

Αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της διεθνούς ενέργειας, τεχνολογίας και ιδιοκτησιών και συναλλαγών, καθώς και περίπλοκες ρυθμίσεις κληρονομιάς.

Η δημοσιογραφική ομάδα έψαξε και ξεδίπλωσε περίπλοκα δίκτυα ιδιοκτησίας πίσω από αμέτρητες εταιρείες, ιδρύματα και καταπιστεύματα. Τα έγγραφα και τα αποτελέσματα μοιράστηκαν σε μια ασφαλή βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από ICIJ και ονομάζεται Datashare και μέσω μιας ασφαλούς πλατφόρμας που ονομάζεται Global iHub.

Η δημοσίευση των ευρημάτων από Αρχείακαι Πανδώρα έρχεται εν μέσω μιας κρίσιμης παγκόσμιας συζήτησης σχετικά με τη δικαιοσύνη του διεθνούς φορολογικού συστήματος, τον ρόλο των δυτικών επαγγελματιών στην άτυπη οικονομία και την αποτυχία των κυβερνήσεων να σταματήσουν τη ροή του βρώμικου χρήματος σε κρυφές εταιρείες και καταπιστεύματα.

Αναμένεται ότι Αρχεία Πανδώρα θα παρουσιάσει νέες και νέες ανακαλύψεις για τα επόμενα χρόνια.