ΑΝΚΟΝΑ – Είχε μέσα 155 χιλιάδες ευρώ μετρητά κρυμμένο μέσα στο αυτοκίνητο έτοιμο να επιβιβαστεί για το Ελλάδα. Ανακαλύφθηκε από στελέχη της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων και Οικονομικών της Επαρχιακής Διοίκησης Ανκόναστο πλαίσιο των ημερήσιων συναλλαγματικών ελέγχων που διενεργούνται σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων και αρθρωτών φορτηγών υπό διέλευση στις τελωνειακές περιοχές του λιμένα της Ανκόνα. Η μεταφορά αδήλωτων νομισμάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα εθνικά σύνορα είναι ένας από τους τομείς που παρακολουθούνται συνεχώς, προκειμένου να καταπολεμηθεί το διεθνές ξέπλυμα χρήματος παράνομης προέλευσης, που προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τα 10.000 ΕΥΡΩ

Όπως απαιτείται σε θέματα συναλλάγματος, κατοχή συναλλάγματος άνω των 10.000 ευρώ πρέπει να δηλώνεται στις Τελωνειακές Αρχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, ο επιβάτης της ΕΕ που υποβλήθηκε στον έλεγχο στην τελετουργική ερώτηση «κάτι να δηλώσει» ανέφερε ότι είχε μαζί του περίπου 10.000 ευρώ. Υποψιασμένοι για τη συμπεριφορά του, η Οικονομική Αστυνομία του Ομίλου της Ανκόνα και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων πραγματοποίησαν πιο ενδελεχή έλεγχο στις προσωπικές του αποσκευές, ανακαλύπτοντας τα χρήματα που ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα.

Απάτη νομισμάτων στη Ρώμη: “Be Careful, Your Money Droped”. Στη συνέχεια κλέβουν το πορτοφόλι της, την τελευταία ληστεία στο Πράτι

ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

Δεδομένου ότι το όριο των 10.000 ευρώ ξεπεράστηκε σε μεγάλο βαθμό, διατάχθηκε η διοικητική κατάσχεση του ποσού των 72.000 ευρώ (δηλαδή το 50% των ποσών που διατηρούνται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο), όπως ορίζει η νομισματική νομοθεσία, ως εγγύηση για την καταβολή διοικητικών χρηματικών ποσών. κυρώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με χωριστή πράξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική συνέργεια που υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ της Guardia di Finanza και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στο νέο εθνικό μνημόνιο κατανόησης, που υπογράφηκε τον περασμένο Απρίλιο, για την καταπολέμηση της εισαγωγής εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την προστασία της ορθής λειτουργίας του επιχειρηματικού συστήματος.