ΑΝΚΟΝΑ – Στο πλαίσιο των ημερήσιων ελέγχων συναλλάγματος που διενεργούνται σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων και αρθρωτών φορτηγών υπό διέλευση στις τελωνειακές περιοχές του λιμένα της Ανκόνα, οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων και οι Χρηματοδότες της Επαρχιακής Διοίκησης της Ανκόνα διαπίστωσαν τις τελευταίες ημέρες περίπου 155.000 ευρώ μετρητά, καλά κρυμμένα μέσα σε αυτοκίνητο που περίμενε να επιβιβαστεί στο πλοίο για την Ελλάδα.

Η μεταφορά αδήλωτων νομισμάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα εθνικά σύνορα είναι ένας από τους τομείς που ελέγχονται συνεχώς, προκειμένου να καταπολεμηθεί το διεθνές ξέπλυμα κεφαλαίων παράνομης προέλευσης, που προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Όπως προβλέπει το νομοθετικό διάταγμα 195/2008 για νομισματικά θέματα, η κατοχή συναλλάγματος άνω των 10.000 ευρώ πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στις Τελωνειακές Αρχές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, ο κοινοτικός επιβάτης που υποβλήθηκε στον έλεγχο στην τελετουργική ερώτηση «κάτι να δηλώσει» ανέφερε ότι είχε μαζί του περίπου 10 χιλιάδες ευρώ.

Καχύποπτοι για τη στάση του, οι Χρηματοδότες του Ομίλου Ancona και οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων προέβησαν σε πιο σε βάθος έλεγχο των προσωπικών αποσκευών, ανακαλύπτοντας τα χρήματα που κρύβονται προσεκτικά μέσα τους.

Δεδομένου ότι το όριο των 10 χιλιάδων ευρώ έχει ξεπεραστεί εκτενώς, όπως απαιτεί η νομισματική νομοθεσία, έχει διαταχθεί η διοικητική κατάσχεση του ποσού των 72.000 ευρώ (δηλαδή το 50% των ποσών που διατηρούνται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο), προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή του διοικητικές χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με χωριστή πράξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική συνέργεια που υπήρχε εδώ και καιρό μεταξύ της Guardia di Finanza και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στο νέο εθνικό μνημόνιο κατανόησης, που υπογράφηκε τον περασμένο Απρίλιο, για την αντιμετώπιση της εισαγωγής των εσόδων από παράνομο δραστηριότητες στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την προστασία της ορθής λειτουργίας του επιχειρηματικού συστήματος.