ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ CERBERUS – Η φυλή D’Alessandro αγόρασε προϊόντα ψαριών σε μετρητά: ένας τεράστιος τζίρος

Μία από τις «καθαρές» υποθέσεις της φυλής D’Alessandro ήταν η αγοραπωλησία προϊόντων ψαριών. Για να το φροντίσει ήταν ο κουνιάδος του αφεντικού Michele D’Alessandro (cl. 78). Αυτό μαθαίνουμε από τις πληροφορίες Cerberus σχετικά με την εγκληματική οργάνωση Castellammare di Stabia. Ωστόσο, αυτό που ώθησε τους εγκληματίες να επενδύσουν στην αγορά ήταν το ενδεχόμενο ξεπλύματος μεγάλων χρηματικών ποσών, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Ανησυχητικός ήταν ο τρόπος πληρωμής για τα αγαθά – αναφέρει το έγγραφο – που δεν πραγματοποιήθηκε μέσω των συνήθων εμπορικών διαύλων (τραπεζικές μεταφορές και τραπεζικές πιστώσεις) αλλά σε μετρητά με κύρια πρόθεση εκ μέρους του ανθρώπου όχι μόνο να κρύψει την ιχνηλασιμότητα του τα προϊόντα αλλά και τον τεράστιο όγκο των εργασιών, αποφεύγοντας έτσι τη φορολογία που πρέπει να καταβάλλεται στο Δημόσιο για αυτού του είδους την οικονομική δραστηριότητα».

Συμφωνία εκατομμυριούχου για τη φυλή D’Alessandro

Με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα χρηματικά ποσά και υπό τις συνθήκες του χρόνου, οι δικαστικές αρχές έχουν κάνει οπισθοδρομική καταμέτρηση και με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και πιστεύουν ότι έχουν κινηθεί περίπου 7/8 εκατ. ευρώ ετησίως. Μια τεράστια φιγούρα.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, το αλιεύμα αγοράστηκε στην Ελλάδα ήδη από το 2012, όταν καταγράφηκαν συνομιλίες μεταξύ του κουνιάδου του αφεντικού και του λογιστή του όταν μιλούσαν, μεταξύ άλλων, για τον τεράστιο τζίρο και ταμειακές ροές μεταξύ Ιταλών αγοραστών και Ελλήνων προμηθευτών. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο διευθυντής, μαθαίνουμε ακόμη από το έγγραφο, βεβαίωσε την πληρωμή σε Έλληνες προμηθευτές άνω των 150.000 ευρώ την εβδομάδα. Τα χρήματα θα σταλούν σε πακέτα ή τσάντες, πολλές φορές με Έλληνα οδηγό, άλλες φορές μέσω ενός ξαδέλφου ή κάποιου Τζόζεφ ή ακόμα και της αδελφής και του λογιστή του. Ο άνδρας όμως δεν εκτέθηκε σε πρώτο πρόσωπο και για ό,τι σχετίζεται με την οργάνωση αποστολής των χρημάτων στην Ελλάδα το έκανε μετακινώντας τα πιόνια του.