Οι χρηματοδότες της επαρχιακής διοίκησης της Βενετίας και της Πάντοβας εκτελούν διάταγμα για την προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων αξίας άνω των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, με εντολή του Gip της Πάδοβας. Το ποσό ισούται με το κέρδος μιας υποτιθέμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στον τομέα του εμπορίου ειδών ένδυσης, που διαπράττεται από εταιρείες που διαχειρίζονται άτομα κινεζικής καταγωγής, τα οποία θα λειτουργούσαν στο China Wholesale Center της Πάδοβας.

Ερευνα

Το ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο έπεται της περαιτέρω κατάσχεσης μετρητών περίπου 500 χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε βάρος άλλου εμπλεκόμενου κινέζου επιχειρηματία, αποτελεί τον επίλογο -όπως αναφέρεται. Βενετία σήμερα – περίπλοκης έρευνας, που βρίσκεται σε προκαταρκτική φάση. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν θα είχαν αποκαλύψει τον υποτιθέμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής που συνδέεται με την εισαγωγή, διανομή και πώληση, στην εθνική επικράτεια, ενδυμάτων από την Άπω Ανατολή και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο από κινέζους φορείς. Αναλυτικά, οι επτά εταιρείες (εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις) που επηρεάστηκαν από το προληπτικό μέτρο κατέγραψαν στους λογαριασμούς τιμολόγια που κρίθηκαν ότι σχετίζονται με ανύπαρκτες συναλλαγές, τα οποία στη συνέχεια συγχωνεύτηκαν στις αντίστοιχες αποδόσεις τους για τα έτη 2016 έως 2020. για φορολογητέο ποσό 39 εκατ. ευρώ περίπου, που αντιστοιχεί στον υποκείμενο σε κατάσχεση ΦΠΑ. Επιπλέον, η ανάλυση της τεκμηρίωσης που κατασχέθηκε στις πολυάριθμες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, καθώς και οι ενεργητικές και παθητικές ροές τιμολόγησης ορισμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο χονδρικής πώλησης της Κίνας στην Πάντοβα επέτρεψαν τον εντοπισμό πληθώρας οικονομικών φορέων που, Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα είναι «χαρτοβιομηχανίες», όπως χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά φορολογικού κινδύνου, που επισήμως αποδίδονται σε Ασιάτες που βρίσκονται κυρίως στις επαρχίες Πράτο και Μιλάνο και με εταιρική συνεννόηση στην Ελλάδα, τη Σλοβενία ​​και την Ουγγαρία. Μοναδικό είναι το γεγονός ότι οι προμηθευτές, που εκδίδουν τα τιμολόγια, πωλούν πολύ περισσότερα αγαθά από αυτά που αγοράζονται. Επιπλέον, η τεράστια ροή χρημάτων στο εξωτερικό υποδηλώνει ότι οι υπό έρευνα εταιρείες είναι λειτουργικές δομές για τη δημιουργία ρευστότητας, έσοδα από φορολογική απάτη, που θα σταλούν στην Κίνα.