Ο Αυστραλός επιχειρηματίας Bill Papas, ή Basil Papadimitru, κατηγορούμενος για απάτη, χρησιμοποίησε μια βουλγαρική εταιρεία για την παραγωγή ξηρών καρπών και την εισαγωγή πράσινου τσαγιού για να μεταφέρει κεφάλαια στην ποδοσφαιρική Ξάνθη, την οποία κατέχει, ανέφερε το Sydney Morning Herald. Τρεις τράπεζες ζητούν 400 εκατομμύρια δολάρια από το Forum Group του.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Craig Rawlinson αναγνώρισε ότι οι δύο εταιρείες είχαν λάβει χρηματοδότηση από την Αυστραλία και δημιουργήθηκαν «για να αποφύγουν τους περιορισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».
Ο Rawlinson ανακρίθηκε από τον δικηγόρο Nick Kidd, ο οποίος εκπροσωπεί τον εκκαθαριστή του Forum Group McGrathNicol.

Ο Μπιλ Παπάς εξαφανίστηκε στην Ελλάδα λίγο πριν κατηγορηθεί για απάτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πηγαίνει σε αγώνες Ξάνθης.

Τα χρήματα πέρασαν από το Forum Group Financial Services, την εταιρεία πίσω από την απάτη. Χρηματοδότησε μια άλλη, 286 Carlisle Street. Από εκεί, 420.000 ευρώ πηγαίνουν στο ελληνικό Theion IKE, προωθητής του πράσινου τσαγιού και 1,5 εκατομμύρια ευρώ στη βουλγαρική ομάδα D&D, έμπορος ξηρών καρπών, σνακ και σιταριού.

Ο Nick Kidd ισχυρίζεται ότι η χρηματοδότηση αυτών των εταιρειών, που έγινε από στενό πρόσωπο του Bill Papas – Vince Tesoriero, είναι πλαστή. Αναρωτιέται αν ο πραγματικός λόγος αυτών των συμβάσεων είναι η απόκρυψη πληρωμών στην Ξάνθη και η παραπλάνηση των ελληνικών αρχών.

“Iξερα ότι μάλλον χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν χρήματα στην Ξάνθη, εξήγησε ο Rawlson.

Του παρουσιάστηκε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 24 Φεβρουαρίου από τον Έλληνα δικηγόρο του Παπά ζητώντας 1,5 εκατ. Ευρώ για τον σύλλογο. «Χρειάζονται 236.000 για τον Πόποβιτς και 974.000 μετρητά για μια ομάδα της Αυστραλίας», ανέφερε.
Ο Rawlinson εξήγησε ότι γνώριζε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει μέσω εταιρειών που ανήκουν στον Papas και η παραγγελία ήρθε μέσω του WhatsApp.

Ο ειδικός στο Forum Group IT Mark Mark Iger προειδοποίησε τον Μάιο του 2018 ότι υπήρχε κάτι σάπιο με χρήματα που διατέθηκαν στη φιλανθρωπική οργάνωση για την καταπολέμηση της εγκεφαλικής παράλυσης ($ 550,000) και της εξορυκτικής εταιρείας WesTrac, ιδιοκτησίας της Seven Group (1,27 εκατομμύρια δολάρια). Έτσι, χάθηκε η στιγμή για να αποκαλυφθεί η απάτη το 2018.

Αυτή τη στιγμή η Ξάνθη βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία αφού αποκλείστηκε την περασμένη σεζόν. Πρόκειται για έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1967 από τη συγχώνευση της Ασπίδας (1922) και του Ορφέα (1916). Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τη δεκαετία του 1990, όταν ανήκε στον Χρήστο Πανόπουλο. Ο Χάουαρντ Κένταλ της Έβερτον προπονήθηκε τότε, ο Πελέ άνοιξε το νέο γήπεδο και εκατομμύρια δόθηκαν στον Βραζιλιάνο χαφ Έμερσον.

Στην ιστορία του, αυτός ο σύλλογος έχει παίξει στο βουλγαρικό πρωτάθλημα ως νικητής στην αθλητική περιοχή της Λευκής Θάλασσας με το όνομα “Momchil Yunak”.