ΑΝΚΟΝΑ – Είχε μέσα 155 χιλιάδες ευρώ μετρητά κρυμμένο μέσα στο αυτοκίνητο έτοιμο να επιβιβαστεί για το Ελλάδα. Το ανακάλυψαν οι υπάλληλοι του Οργανισμού Τελωνείων και Μονοπωλίων και οι Χρηματοδότες της επαρχιακής διοίκησης Ανκόνα, στο πλαίσιο των ημερήσιων συναλλαγματικών ελέγχων που διενεργούνται σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων και αρθρωτών οχημάτων υπό διέλευση στις τελωνειακές περιοχές του λιμένα της Ανκόνα. Η μεταφορά αδήλωτων νομισμάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα εθνικά σύνορα είναι ένας από τους τομείς που ελέγχονται συνεχώς, προκειμένου να καταπολεμηθεί το διεθνές ξέπλυμα κεφαλαίων παράνομης προέλευσης, που προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τα 10.000 ΕΥΡΩ

Όπως απαιτείται για θέματα συναλλάγματος, η κατοχή συναλλάγματος άνω των 10.000 ευρώ πρέπει να δηλώνεται στις Τελωνειακές Αρχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, ο κοινοτικός επιβάτης που υποβλήθηκε στον έλεγχο στην τελετουργική ερώτηση «κάτι να δηλώσει» ανέφερε ότι είχε μαζί του περίπου 10.000 ευρώ. Ύποπτοι για τη στάση του, οι χρηματοδότες του Ομίλου Ancona και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων πραγματοποίησαν πιο εις βάθος έλεγχο στις προσωπικές του αποσκευές, ανακαλύπτοντας τα χρήματα που ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα τους.

Απάτη με νομίσματα στη Ρώμη: «Πρόσεχε, της έπεσαν τα χρήματα». Μετά της κλέβουν το πορτοφόλι, το τελευταίο χτύπημα στο Πράτι

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Δεδομένου ότι το όριο των 10.000 ευρώ έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό, η διοικητική κατάσχεση του ποσού των 72.000 ευρώ (δηλαδή το 50% των ποσών που διατηρούνται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο) έχει διαταχθεί, όπως απαιτεί η νομισματική νομοθεσία, για την εγγύηση της πληρωμής των διοικητικών πρόστιμα. , που θα καθοριστεί με χωριστή πράξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική συνέργεια που υπήρχε εδώ και καιρό μεταξύ της Guardia di Finanza και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στο νέο εθνικό μνημόνιο κατανόησης, που υπογράφηκε τον περασμένο Απρίλιο, για την αντιμετώπιση της εισαγωγής των εσόδων από παράνομο δραστηριότητες στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την προστασία της ορθής λειτουργίας του επιχειρηματικού συστήματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο
στο Il Messaggero