Το Τμήμα Ερευνών κατά της Μαφίας και η Οικονομική-Οικονομική Αστυνομική Μονάδα του Μπάρι έχουν εφαρμόσει διάταγμα αίτησης του ατομικά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος 75 ατόμων (εκ των οποίων 15 φυλάκιση, 44 κατ’ οίκον περιορισμός, 14 δικαιούχοι υποχρέωσης προσκόμισης στο ΠΓ και 2 ληπτών μέτρων έκπτωσης), καθώς και η προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας π. άνω των 18 εκατ. ευρώ – που εκδόθηκε από τον ανακριτή του τοπικού Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήματος του DDA – με την οποία αναγνωρίστηκαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής (διαπίστωση στο στάδιο της προανάκρισης που απαιτεί μεταγενέστερο διαδικαστικό έλεγχο στην κατ’ αντιπαράθεση εξέταση με την υπεράσπιση) κατά του μέλη του δύο δομημένες εγκληματικές ενώσεις με διακρατική προβολή, λειτουργικά συνδεδεμένη, δεσμευμένη στη διάπραξη πλειάδας εγκλημάτων.

Η πολύπλοκη λειτουργία αφορά την Απουλία, το Αμπρούτσο, την Καμπανία, την Εμίλια Ρομάνια, το Λάτσιο, τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε, την Τοσκάνη και το Βένετο. Σε δράση περισσότερες από 500 μονάδες (γυναίκες και άνδρες) της DIA και της Guardia di Finanza, με τη συμβολή προσωπικού από τα εδαφικά και ειδικά τμήματα της Κρατικής Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, καθώς και με την υποστήριξη αεροσκαφών, μονάδα κυνικών για την αναζήτηση ναρκωτικών και χρημάτων του Fiamme Gialle.

Το ασφαλιστικό μέτρο βασίζεται σε βαριά περιστασιακή σύνοψη σε βάρος των υπόπτων, για διάφορους λόγους, για τις υποθέσεις του έγκλημα εγκληματικής ένωσηςεπιδεινώνεται από τη διακρατικότητα, με στόχο τη φορολογική απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα από το ίδιο το χρήμα των σχετικών εσόδων, καθώς και τη δόλια μεταφορά αξιών,λαθρεμπόριο«Ενεργειακών προϊόντων, εκβιασμούς, διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής. Συνολικά ερευνώνται 86 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, επαγγελματίες και δημόσιοι λειτουργοί.

Η εκτέλεση της εντολής συνιστά ο επίλογος μιας άρθρωσης ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε από την DIA και από την Οικονομική και Οικονομική Αστυνομική Μονάδα της Guardia di Finanza του Μπάρι – που ανατέθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση κατά της Μαφίας – μέσω της διασταύρωσης δεδομένων που προκύπτουν από αναφορές ύποπτων επιχειρήσεων, από υποκλοπές τηλεφωνικών, περιβαλλοντικών και τηλεματικών, από την επιβολή προσώπων ενημερωμένων για τα γεγονότα και συνεργατών της δικαιοσύνης, από την τεκμηρίωση και smartphone υποβλήθηκε σε κατάσχεση μετά τις τοπικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τη δυναμική δραστηριότητα παρατήρησης, ελέγχου και σκίασης. Σύμφωνα με την καταγγελτική προσέγγιση που αποδέχθηκε ο ανακριτής στο Δικαστήριο του Μπάρι, επί του παρόντος (με την επιφύλαξη της αξιολόγησης στις επόμενες φάσεις με τη συμβολή της υπεράσπισης), τα εικαζόμενα αδικήματα αφορούν, καταρχάς, την εικαζόμενη παράνομη συμπεριφορά οργανικών προσώπων σε μια πρώτη εγκληματική ένωση που δραστηριοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Απουλίας και στη Λομβαρδία, η επιχείρηση της οποίας αποκαλύφθηκε από τις ανακριτικές δραστηριότητες που διεξήγαγε η DIA.

Εμπλέκεται και ένας συνταγματάρχης από τα Οικονομικά

Από τις έρευνες, μάλιστα, προέκυψε ότι, μέσω ένα σύστημα εταιρειών κοινοπραξίας, η εγκληματική οργάνωση θα είχε αναπτύξει παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες ύψους περίπου 170 εκατομμυρίων ευρώ μέσω μαζικών φορολογικών απατών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ένδειξης εικονικών πιστώσεων ΦΠΑ που προέρχονται από ανύπαρκτες παθητικές πράξεις αναγράφεται στις φορολογικές δηλώσεις ελλείψει των σχετικών τιμολογίων. Αυτές οι πιστώσεις, ορκισμένες από συμμορφούμενους επαγγελματίες, θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από την ένωση – μέσω υποψηφίων – για να αντισταθμίσουν ενεργά στοιχεία ή πληρωμές που σχετίζονται με εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, παρακρατούμενους φόρους και άλλα οφειλόμενα ποσά. Οι αποδοχές για τα μέλη της κοινοπραξίας θα ήταν τεράστιες, γιατί μέσω του μηχανισμού δημιουργίας εικονικών πιστώσεων ΦΠΑ δεν θα είχαν πληρώσει τους φόρους καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Τα έσοδα που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο παράνομα θα επανεισαχθούν στο οικονομικό κύκλωμα μέσω αρθρωμένες επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ακριβώς στη σκηνή του “νομισματοποίηση” των παράνομων εσόδων θα είχαν προκύψει στις εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στο Μπάρι, ικανό να στρατολογήσει πολύ μεγάλους αριθμούς “διαχειριστές” σε ποιες πιστωτικές κάρτες με τις οποίες να στραγγίζουν, σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τις διατάξεις που έλαβε παράνομα η ένωση για την επακόλουθη επανεπένδυση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Σε αυτήν την ερευνητική γραμμή προέκυψε μια υποτιθέμενη υπόθεση διαφθοράς που αφορά έναν συνταγματάρχη της Guardia di Finanza που υπηρετεί στη Ρώμη (υπόκειται σε μετρήσεις) τα οποία -με αντάλλαγμα οικονομικά και άλλα οφέλη- θα είχε πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα οργάνων υπολογιστών να αποκτήσει νέα για να επικοινωνήσει με έναν από τους υποστηρικτές της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι εφησυχασμένοι «εργάτες του λευκού γιακά»

Οι περαιτέρω έρευνες ανατέθηκαν στο GICO και στην II Ομάδα Προστασίας Εσόδων της Μονάδας PEF Bari κατέστησε δυνατή τη διαπίστωση της εικαζόμενης ύπαρξης άλλης εγκληματικής ένωσης διακρατικής φύσης, με επιχειρησιακή βάση στην επαρχία του Μπάρι και που δραστηριοποιείται στην παράνομη εμπορία λιπαντικών ελαίων, κατά τη φοροδιαφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που οφείλονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, το Bari Fiamme Gialle θα είχε εξακριβώσει πολυάριθμες πωλήσεις βάσεων λιπαντικών – από την Ανατολική Ευρώπη – επισήμως κατευθυνόμενες, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ελληνικές ή μαλτεζικές κυπριακές εταιρείες, αλλά στην πραγματικότητα προορίζεται στην Ιταλία για αυτοκινητοβιομηχανία προς όφελος συμμορφούμενων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας και της οδικής διανομής καυσίμων, με συνέπεια τη φοροδιαφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή τη δεύτερη ερευνητική γραμμή, μια πλειάδα πλασματικών επικεφαλίδων περιουσιακών στοιχείων ανακατασκευάστηκε από έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του Παρισινή φυλή του Μπάρι υπέρ τρίτων υποψηφίων, απαλλαγμένων αστυνομικών και ποινικών μητρώων, προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή πατρογονικού μέτρου από το οποίο είχε προηγουμένως κληρωθεί. Αυτό μέσα από την επαγγελματική συνεργασία των ένας λογιστής και τρεις δικηγόροι με γραφεία στο Μπάρι και στην επαρχία, όλοι λήπτες προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμα επιχειρησιακά ευρήματα από την DIA και από τη μονάδα PEF Bari που κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση περίπου 186 τσίλι ναρκωτικής ουσίας (μεταξύ κοκαΐνης και χασίς), πάνω από 4,4 εκατ. ευρώ σε μετρητά κρυμμένα έξυπνα στις κοιλότητες που συλλέγονται έντεχνα στην τοιχοποιία των σπιτιών στη διάθεση της ανώτατης διοίκησης των συλλόγων, καθώς και 43.000 λίτρα λιπαντικών μειγμάτων που προορίζονται για μεταφορές κατά την φοροδιαφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης . Πέραν των προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων, σε εξέλιξη βρίσκονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεγάλα αυτοκίνητα, μετρητά, οικονομικοί πόροι και εταιρική κομπένδια, συνολικής αξίας άνω των 18 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της συνεχούς προστασίας της νομιμότητας που ασκεί αυτή η Εισαγγελία / Διεύθυνση Καταπολέμησης της Μαφίας – σε στενή συνέργεια με το Επιχειρησιακό Κέντρο DIA και τη Μονάδα PEF Bari – για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομων εσόδων και οι εικονικές επικεφαλίδες περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων, ικανές να αλλάξουν τη δυναμική και τη σωστή λειτουργία της αγοράς.