Αντιμαφία, ερεύνησε και ένας οικονομικός αξιωματικός

Η σύνθετη επιχείρηση που διεξάγεται στην Απουλία, το Αμπρούτσο, την Καμπανία, την Emilia Romagna, το Λάτσιο, τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε, την Τοσκάνη και το Βένετο από περισσότερες από 500 μονάδες (γυναίκες και άνδρες) της DIA και της Guardia di Finanza, με το προσωπικό της τα γραφεία και τα εδαφικά και ειδικά τμήματα της Κρατικής Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, καθώς και με την υποστήριξη εναέριων οχημάτων, μονάδων σκύλων για την αναζήτηση ναρκωτικών και χρημάτων του Fiamme Gialle. Οι ύποπτοι, για διάφορους λόγους, κατηγορούνται για εγκληματική ένωση, που επιδεινώνεται από τη διακρατικότητα, με στόχο τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και το ξέπλυμα συναφών εσόδων καθώς και τη δόλια μεταφορά αξιών, το «λαθρεμπόριο» ενεργειακών προϊόντων, τον εκβιασμό, τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή όπλων. Συνολικά ερευνώνται 86 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, επαγγελματίες και δημόσιοι λειτουργοί. Ανάμεσα στους υπόπτους επίσης αξιωματικός της Guardia di Finanza.

Κύκλος εργασιών 170 εκατ. ευρώ

Η εκτέλεση της εντολής αποτελεί τον επίλογο μιας δραστηριότητας άρθρωσης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη Dia και από την Οικονομική και Οικονομική Αστυνομική Μονάδα της Guardia di Finanza του Μπάρι μέσω διασταύρωσης δεδομένων που προκύπτουν από αναφορές για ύποπτες επιχειρήσεις, από τηλεφωνικές υποκλοπές, περιβαλλοντικές και τηλεματική, από την επιβολή ενημερωμένων για γεγονότα και συνεργατών της δικαιοσύνης, από τα έγγραφα και τα smartphone που κατασχέθηκαν μετά τις τοπικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τη δυναμική δραστηριότητα παρατήρησης, ελέγχου και σκίασης. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι, μέσω ενός συστήματος εταιρείες κοινοπραξίαςη εγκληματική οργάνωση θα είχε αναπτύξει έναν παράνομο επιχειρηματικό όγκο περίπου 170 εκατ. ευρώ μέσω μαζικών φορολογικών απατών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της αναγραφής εικονικών πιστώσεων ΦΠΑ που προκύπτουν από ανύπαρκτες παθητικές πράξεις που αναφέρονται στις φορολογικές δηλώσεις ελλείψει των σχετικών τιμολογίων.

Η έρευνα

Αυτές οι πιστώσεις, ορκισμένες από συμμορφούμενους επαγγελματίες, θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από την ένωση – μέσω υποψηφίων – για να αντισταθμίσουν ενεργά στοιχεία ή πληρωμές που σχετίζονται με εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, παρακρατούμενους φόρους και άλλα οφειλόμενα ποσά. Τα κέρδη για τα μέλη της κοινοπραξίας θα ήταν τεράστια, γιατί μέσω του μηχανισμού δημιουργίας πλασματικών πιστώσεων ΦΠΑ δεν θα είχαν πληρώσει τους φόρους καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα που αποκτήθηκαν παράνομα θα επανεισαχθούν στο οικονομικό κύκλωμα μέσω αρθρωμένων επιχειρήσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ακριβώς στη φάση της «νομισματοποίησης» των παράνομων εσόδων, θα είχε προκύψει η εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στο Μπάρι, ικανός να στρατολογήσει πολυάριθμους «καταπιστευματοδόχους» για να κατέχουν πιστωτικές κάρτες με τις οποίες θα αποστραγγίζουν, σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, το παράνομο διατάξεις που έλαβε η ένωση για την επακόλουθη επανεπένδυση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Μια υποτιθέμενη υπόθεση διαφθοράς εμφανίστηκε επίσης σε αυτήν την ερευνητική γραμμή που αφορούσε έναν συνταγματάρχη της Guardia di Finanza που υπηρετεί στη Ρώμη (υπόκειται σε μετρήσεις) ο οποίος – σε αντάλλαγμα για οικονομικά και άλλα οφέλη – θα είχε καταστήσει τις παράνομες προσβάσεις στο σύστημα υπολογιστών καθοριστικό για την απόκτηση ειδήσεων να κοινοποιηθεί σε έναν από τους υποστηρικτές της εγκληματικής οργάνωσης.

Το παράνομο εμπόριο λιπαντικών και η φυλή Παρισίων του Μπάρι

Οι περαιτέρω έρευνες που ανατέθηκαν στο Gico και στην ομάδα II Revenue Protection Group του Pef Bari Nucleus κατέστησαν δυνατό να εξακριβωθεί η εικαζόμενη ύπαρξη άλλης εγκληματικής ένωσης διεθνούς φύσεως, με επιχειρησιακή βάση στο επαρχία του Μπάρι, και δραστηριοποιούνται στην παράνομη εμπορία λιπαντικών ελαίων, σε φοροδιαφυγή ειδικών φόρων κατανάλωσης λόγω του Δημοσίου. Ειδικότερα, το Bari Fiamme Gialle θα είχε εξακριβώσει πολυάριθμες πωλήσεις βάσεων λιπαντικών – από την Ανατολική Ευρώπη – που κατευθύνονταν επίσημα, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ελληνικές ή μαλτέζες κυπριακές εταιρείες, αλλά στην πραγματικότητα προορίζονταν στην Ιταλία για αυτοκινητοβιομηχανία προς όφελος συμμορφούμενων εταιρειών. που δραστηριοποιείται στην εμπορία και οδική διανομή καυσίμων, με συνέπεια φοροδιαφυγή άνω των 2 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη δεύτερη ερευνητική γραμμή, μια πλειάδα εικονικών επικεφαλίδων περιουσιακών στοιχείων ανακατασκευάστηκε από έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του Παρισινή φυλή του Μπάρι υπέρ τρίτων υποψηφίων, χωρίς αστυνομικά και ποινικά προηγούμενα, προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή πατρογονικού μέτρου από το οποίο είχε προηγουμένως κληρωθεί. Αυτό μέσω της επαγγελματικής συνεργασίας ενός λογιστή και τριών δικηγόρων με γραφεία στο Μπάρι και στην επαρχία, όλοι λήπτες προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Dia και το Pef Bari Nucleo πραγματοποίησαν πολυάριθμους επιχειρησιακούς ελέγχους που κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση περίπου 186 κιλά ναρκωτικής ουσίας (μεταξύ κοκαΐνης και χασίς), επίσης 4,4 εκατ. ευρώ σε μετρητά κρυμμένο έξυπνα στις κοιλότητες που αποκτήθηκαν έντεχνα στην τοιχοποιία των σπιτιών στη διαθεσιμότητα των αρχηγών των συλλόγων, καθώς και 43.000 λίτρα λιπαντικών μειγμάτων που προορίζονται για μεταφορά με φοροδιαφυγή ειδικών φόρων κατανάλωσης. Πέραν των προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων, σε εξέλιξη βρίσκονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεγάλα αυτοκίνητα, μετρητά, οικονομικούς πόρους και εταιρικά μέσα, συνολικής αξίας άνω των 18 εκατ. ευρώ.

Συλλήψεις κατά της μαφίας στο BarI, Rossi: Χρήματα που έκλεψαν από την κοινωνία

Αυτά είναι χρήματα πολιτών, κλεμμένα από φάρμακα, παιδεία, δημόσια έργα. Η σφοδρότητα της φοροδιαφυγής για την εκμετάλλευση της εταιρείας δεν είναι μικρότερη από αυτή εκείνων που πάνε να πουλήσουν φάρμακα. Η υπεκφυγή της περιουσίας από το λαό. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει να κλαπούν 4,4 εκατομμύρια από την υγειονομική περίθαλψη σε μια εποχή πανδημίας όπως αυτή. Αυτό δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπάρι Ρομπέρτο ​​Ρόσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τα 75 ασφαλιστικά μέτρα. Σε αυτή την έρευνα – είπε ο Rossi – εμπλέκονται λευκοί γιακά, επαγγελματίες που αντί να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τους κανόνες, βοήθησαν στην απόκρυψη χρημάτων. Την έρευνα συντόνισαν οι εισαγγελείς Bruna Manganelli και Fabio Buquicchio με τον συντονισμό του αναπληρωτή εισαγγελέα Francesco Giannella. Αυτό που φαίνεται να αναδύεται – είπε η Giannella – είναι ένας περίπλοκος κόσμος στον οποίο το οργανωμένο και κοινό έγκλημα, η επιχειρηματικότητα και τα επαγγέλματα συμπλέκονται, σε μια συνέργεια που φαίνεται να έχει εδραιωθεί για να αποκομίσει ένα τεράστιο κέρδος.

Ένας δικηγόρος καταδίωξε έναν δικαστή

Φέρεται ότι έβαλε δικαστή έξω από το γραφείο, τραβώντας φωτογραφίες ενώ σκόπευε να προβεί σε πράξεις ιδιωτικής ζωής και σχέσεων, μετά από ασφαλιστικό μέτρο εναντίον ενός πελάτη του, απειλώντας ότι θα δημοσιεύσει άρθρα στον Τύπο και θα δυσφημήσει τον δικαστή που είχε αποφάσισε, λέγοντας φράσεις σαν δηλητηριασμένο κεφτεδάκι ήδη έτοιμο. ένα από τα επεισόδια που αμφισβητήθηκε από τον δικηγόρο Massimo Roberto Chiusolo, τον οποίο απαγόρευσε το επάγγελμα για ένα χρόνο. Ένας από τους 75 αποδέκτες της προληπτικής επιμέλειας που κοινοποιήθηκε σήμερα από την Gdf και την Dia στο πλαίσιο της έρευνας από την DDA του Μπάρι για εικαζόμενη φορολογική απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει κλείσει. Τον έβαλα ήδη να τραβήξει τις φωτογραφίες χθες το βράδυ στο δείπνο, λέει ο Chiusolo σε μια συνομιλία που υποκλαπεί στο επαγγελματικό του στούντιο μιλώντας για την αποφυλάκιση στο πλαίσιο έρευνας και διαμαρτυρόμενος για την αποτυχία ανάκλησης του ασφαλιστικού μέτρου για τον συνάδελφο και πελάτη του Fabio Mesto. συμμετέχουν στη σημερινή έρευνα. και κατέληξε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Και από τα δύο, ο ανακριτής υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ευκολία στην προσπάθειά του να εισέλθει στο περιβάλλον των δικαστικών γραφείων, αξιοποιώντας την προσωπική γνώση ως βασικό κλειδί για την επίτευξη παράνομων πλεονεκτημάτων. Υπάρχουν άλλοι δύο επαγγελματίες του Μπάρι υπό έρευνα: ο δικηγόρος Pierdomenico Bisceglie, με αποκλεισμό για ένα χρόνο, και ο λογιστής Francesco Paolo Noviello, στη φυλακή.

Συνταγματάρχης Οικονομικών δωροδοκήθηκε με θήκες κρασιού

Ο συνταγματάρχης της Guardia di Finanza που υπηρετούσε στη γενική διοίκηση της Ρώμης, Antonio Mancazzo, υπό κράτηση, θα είχε δωροδοκηθεί με δύο πακέτα των έξι μπουκαλιών κρασί από το οινοποιείο Amarone del Ca’di Frati με ελάχιστη αξία 250 ευρώ το καθένα. . έδρα στο πλαίσιο της έρευνας της Dda του Μπάρι σχετικά με εικαζόμενη φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος από εταιρείες κοινοπραξίας στον τομέα της εμπορίας κρέατος με γραφεία σε διάφορες ιταλικές πόλεις. Ο αξιωματικός, τον Νοέμβριο του 2017, θα είχε τεθεί στη διάθεση του τότε ύποπτου Francesco Giordano (επιχειρηματίας που κατέληξε στη φυλακή, εκδ.), παρέχοντας πληροφορίες για έρευνες και έρευνες για λογαριασμό του. Θα είχε επίσης τεθεί στη διάθεση του να διευκολύνει την εξαγωγή συναλλάγματος για ποσά που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ σε μελλοντικά ταξίδια σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Mancazzo κατηγορήθηκε επίσης για καταχρηστική πρόσβαση στο σύστημα υπολογιστών του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Εσόδων και της ίδιας της Οικονομικής Αστυνομίας για παράνομη πρόσβαση σε αναφορές για ύποπτες συναλλαγές και πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που σχετίζονται με την εξαγωγή νομισμάτων.

Τα ονόματα του εγκλήματος στο Μπάρι

Στις 1.300 σελίδες του ασφαλιστικού διατάγματος υπάρχουν ονόματα επιφανών προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος του Μπάρι, όπως ο Emanuele Sicolo, γνωστός ως δολοφόνος της φυλής των Παρισίων, αλλά και αναφορές σε δικαστές που εμπλέκονται σε άλλα νομικά θέματα, όπως ο πρώην εισαγγελέα Τράνι και Τάραντα Κάρλο Μαρία Καπρίστο και τον πρώην ανακριτή του Μπάρι Τζουζέπε Ντε Μπενεδίκτις.

Το ενημερωτικό δελτίο Corriere del Mezzogiorno

Εάν θέλετε να παραμένετε ενημερωμένοι για τα νέα της Απουλίας, εγγραφείτε δωρεάν στο ενημερωτικό δελτίο Corriere del Mezzogiorno. Φτάνει κάθε μέρα κατευθείαν στα εισερχόμενά σας στις 12 το μεσημέρι. Απλώς κάντε κλικ εδώ.