ΤΡΙΕΣΤΗ – Ογδόντα επτά σελίδες με λεπτομέρειες στο διάταγμα προληπτικής κράτησης, ένας περίπλοκος χάρτης εγκληματικών διασυνδέσεων προκύπτει από τις έρευνες που διεξάγει η δικαιοσύνη της Καλαβρίας. 33 άτομα κατηγορείται για υποβοήθηση λαθρομετανάστευσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η έρευνα, η οποία διήρκεσε για χρόνια, αποκάλυψε μια εγκληματική αλυσίδα που δρούσε μέσω η χαβαάλα, ένα διεθνές σύστημα μεταφοράς χρημάτων που βασίζεται σε κωδικούς και συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας, Τουρκίας και Ελλάδας. Στην Τεργέστη αναδεικνύεται η κεντρική φιγούρα αυτού του εγκληματικού δικτύου, που ορίζεται ως ο κύριος «χαβαλάρ» στην Ιταλία.

Ο «Μεγάλος Σεΐχης», ειδικός διακινητής

Ο σαρανταεπτάχρονος Ιρακινός, Μουσταφά Ομάρ Μοχάμεντ Άλι, γνωστός ως «Μεγάλοι Σεΐχης», είναι ένα από τα τρία άτομα που αποτελούσαν το εγκληματικό κελί που εξαρθρώθηκε από την επιχείρηση «Χάρων». Είκοσι χρόνια εμπειρία στη διαχείριση παράνομων συναλλαγών τον τοποθετούν ως βασικό πρόσωπο. Η εμπλοκή του πηγαίνει πιο πίσω 15 χρόνια πριν, όπως αναφέρεται στις υποκλοπές της παραγγελίας. Χρησιμοποιείται κρυπτική γλώσσα για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.

Η «μεταφορά χρημάτων» του Largo Santorio

Μεταξύ των υπό έρευνα, μια ποικίλη σύνθεση εθνικοτήτων, με τους Ιρακινούς στην κορυφή της λίστας. Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ο ρόλος του Γκάζι Αγά Μωάμεθ, διευθυντή του α μεταφορά χρημάτων στο Largo Santorio της Τεργέστης. Αυτό το σημείο μεταφοράς χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, όπως αποδεικνύεται από μια περίπτωση κατά την οποία έγινε ανάληψη χρημάτων στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο επιχειρησιακός βραχίονας και πληρωμές σε διακινητές

Ο Azeez Balen, που ορίζεται ως ο «επιχειρησιακός βραχίονας» του σεΐχη, εμφανίζεται στις υποκλαπείς συνομιλίες. Υπεύθυνος για πληρώνουν διακινητές και να εξασφαλίσει το μελλοντικό ταξίδι των μεταναστών, ο Balen διαχειρίζεται πληρωμές που ανέρχονται σχεδόν σε 43 χιλιάδες ευρώ σε διάστημα μερικών μηνών.

«Πάρτε το λεωφορείο 35, σας έστειλα καλεσμένους»

Σε έναν αποκαλυπτικό διάλογο, ο σεΐχης δίνει εντολή στον Azeez να πάρει μια ομάδα «καλεσμένων», χρησιμοποιώντας το λεωφορείο 35. Αυτή η λεπτομέρεια αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, με διακινητές που διαμένουν νόμιμα στην Ιταλία να οργανώνουν τη μεταφορά μεταναστών μέσω διασταυρώσεων μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας .

Φιγούρα και αποδέκτες

Ένα περίπλοκο τζίρος αφορά μια σειρά παραληπτών, συμπεριλαμβανομένου του Ivan Podrug, με μεταφορές χρημάτων που ξεπερνούν τις 50 χιλιάδες ευρώ σε μεμονωμένες συναλλαγές. Frontmen όπως ο Ahmed Bestoon Qadir Ahmed και ο Zeljko Oblizalo εμφανίζονται στη λίστα των υπόπτων, αποκαλύπτοντας ένα διεθνές δίκτυο με προεκτάσεις μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεχίστε να διαβάζετε τα νέα του Diario FVG και ακολουθήστε τα δικά μας σελίδα στο Facebook