Πρώτες αλλαγές στη λίστα BG “Magnitsky” – διαγράφηκε ελληνική εταιρεία (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διορθώσεις στη βουλγαρική λίστα «Magnitsky», την οποία ετοιμάζει και ανεβάζει στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Μια ελληνική εταιρεία, το όνομα της οποίας ο Vassilev δεν αποκάλυψε, αφαιρέθηκε από τη λίστα. Από τον έλεγχο που διενήργησε το υπουργείο προέκυψε ότι είχε γίνει πραγματικό σφάλμα στην υπόθεση και ως εκ τούτου η εταιρεία έπρεπε να κλείσει.

«Μια ειδική επιτροπή για τη λίστα Magnitsky συνεδριάζει στο υπουργείο κάθε εβδομάδα και ήδη εξετάζει τυχόν αντιρρήσεις από όσους επηρεάζονται», είπε ο Βασίλεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν ενστάσεις από την Irena Krasteva, στις οποίες λέγεται ότι υπό την έννοια της νομοθεσίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεόμενο πρόσωπο με τον πρώην βουλευτή του MRF Delyan Peevski. Σύμφωνα με τον Βασίλεφ, θα υπάρχει ακόμα περισσότερη δουλειά στη λίστα.

Εν τω μεταξύ, η «24 Chasa» ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε γνωμοδότηση από την αμερικανική δικηγορική εταιρεία «Morgan Lewis» στις 21 Ιουνίου 2021 για την υπόθεση RICO που διεξάγεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Αναφέρει ότι ο Delyan Peevski έχει κινηθεί νομικά ενώπιον της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) για την άρση των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν από τον Magnetic Act. Είναι σαφές από τη δήλωση που υπέγραψε ο δικηγόρος Kenneth Shaktar ότι αυτό συνέβη την περασμένη εβδομάδα και η διαδικασία ενώπιον του OFAC πιθανότατα ξεκίνησε από τον Morgan Lewis.
Η δέσμευση του γραφείου του Morgan Lewis και η δηλωμένη σταθερή του άποψη ότι η έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του OFAC ήταν γεγονός λίγο μετά την επιβολή των κυρώσεων Magnitsky αποτελεί σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι οι αμερικανοί δικηγόροι Peevski θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να πείσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσει τη θέση της», πρόσθεσε η εφημερίδα.