Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να βγάλει τη χώρα μας από την ντροπιαστική κατάσταση να αποτελεί κακό παράδειγμα πολιτογράφησης αλλοδαπών έναντι επενδύσεων, πολλές από τις οποίες είναι αμφίβολες. Προτείνει, ως αρχή αυτού του απότομου μονοπατιού για την εγκατάλειψη μιας τέτοιας πρακτικής, μια τροποποίηση σε διάταγμα του 1999 – που συντάχθηκε άλλες εποχές, με διαφορετικές ανάγκες και ρυθμίσεις. Πετάει γάντι στη νέα κυβέρνηση με τη σύσταση να αφαιρεθούν τα νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν την απόκτηση βουλγαρικής υπηκοότητας έναντι επενδύσεων, τα λεγόμενα «χρυσά» διαβατήρια.

Η πρόθεση είναι με προτείνεται για δημόσια συζήτηση τροποποιήσεις στο διάταγμα № 1 του 1999 – (διατάκτης του Κεφαλαίου πέμπτου του νόμου περί βουλγαρικής ιθαγένειας), για να διαπιστωθεί με ασφαλή τρόπο ότι η επένδυση όντως γίνεται και διατηρείται σε όλη τη νομοθετική περίοδο και δημιουργεί θέσεις εργασίας, τονώνει την οικονομική δραστηριότητα με επαρκή εγγυήσεις για την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η βουλγαρική υπηκοότητα ήταν μια περιοχή σοβαρής διαφθοράς», είπε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Ιβάν Ντερμεντζίεφ στο BNR τον Ιούνιο. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιανού τα χέρια χρυσοποίησαν τα «χρυσά διαβατήρια».

«Γίνεται λόγος για δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να δημιουργηθεί η προέλευση των κεφαλαίων, για να γίνουν επενδύσεις πολύ συχνά σε μετοχές», είπε αργότερα ο Nova Dermendzhiev, σύμφωνα με τη Nova. “Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα από τα εμπόδια για την αποδοχή στον χώρο Σένγκεν, αυτό είναι ένα από τα εμπόδια για την απόκτηση καθεστώτος χωρίς βίζα για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες”, είπε ο Ντερμεντζίεφ.

Πριν από μερικά χρόνια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε να καταργηθεί εντελώς η απόκτηση βουλγαρικής υπηκοότητας από αλλοδαπούς με αντάλλαγμα επενδύσεις με τροποποίηση του νόμου περί βουλγαρικής ιθαγένειας. Προτείνεται η κατάργηση του άρθ. 12α και 14α. – το πρώτο ρυθμίζει τις οικογένειες των επενδυτών και το δεύτερο – τις προϋποθέσεις απόκτησης βουλγαρικής υπηκοότητας με πολιτογράφηση μέσω επενδύσεων.

Μέχρι την εξέταση της πρότασης στην Εθνοσυνέλευση, ωστόσο, τα κείμενα αυτά είναι σε ισχύ και με τις αλλαγές στο διάταγμα το υπουργείο ευελπιστεί να αμβλύνει την επίδρασή τους αυστηροποιώντας τον έλεγχο κυρίως στα πιστοποιητικά.

Στο μεταξύ, η ΕΕ μας δείχνει το δάχτυλο: Κύπρος, Μάλτα και Βουλγαρία είναι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που «πουλάνε» υπηκοότητα. Σε αυτές τις τρεις χώρες, δεν υπάρχει ούτε υποχρέωση φυσικής διαμονής του πολίτη, ούτε απαίτηση για άλλες πραγματικές σχέσεις με το κράτος πριν από την απόκτηση της ιθαγένειας, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμπλήρωση τρυπών στο διάταγμα

Προτείνεται κατά την υποβολή της αίτησης για απόκτηση βουλγαρικής ιθαγένειας βάσει επενδύσεων, μαζί με τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα και οι γνωματεύσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

Δίνεται έμφαση στη συνάφεια αυτών των πιστοποιητικών και των συνοδευτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων – που εκδίδονται το πολύ 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασής τους. Και σε αυτό – επιβεβαιώνουν την υλοποίηση, τη συντήρηση, αντίστοιχα, αυξάνουν την επένδυση.

Εάν εγκριθούν οι αλλαγές στο διάταγμα, κατά τις επιθεωρήσεις και τον μετέπειτα έλεγχο δεν θα υπάρξει διαφορά στις απαιτήσεις για τα έγγραφα πιστοποίησης, ανεξάρτητα από το εάν η ιθαγένεια διεκδικείται έναντι επενδύσεων ή για άλλους λόγους – σε γενική βάση.

Ο μακρύς δρόμος για την αλλαγή

Στις αρχές του 2019, μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την τότε υπουργό Τσέτσκα Τσάτσεβα συνέστησε την εξάλειψη της δυνατότητας απόκτησης βουλγαρικής υπηκοότητας βάσει επενδύσεων – τα στοιχεία έδειξαν ότι ο στόχος της αύξησης των πραγματικών ξένων επενδύσεων δεν έχει επιτευχθεί. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη δεν έχουν επιτευχθεί. Πέραν της γνωμοδότησης επισημαίνεται η διαπιστωμένη έλλειψη επένδυσης λόγω εκποίησης των αγορασθέντων ή για άλλους λόγους.

Στη συνέχεια, η βουλγαρική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα πρότεινε στο κοινοβούλιο την κατάργηση των κειμένων του νόμου για τη βουλγαρική ιθαγένεια, ο οποίος ρυθμίζει τη χορήγηση του δικαιώματος διαμονής και την επακόλουθη απόκτηση βουλγαρικής υπηκοότητας έναντι των λεγόμενων «γρήγορων επενδύσεων» στις δύο νομικές υποθέσεις: στο ποσό ενός εκατομμυρίου λεβ. αύξησε τις επενδύσεις κατά δύο εκατομμύρια λέβα.

Οι επενδύσεις εκείνη την εποχή ήταν κυρίως σε κρατικούς τίτλους, μετοχές εταιρειών – συνήθως δημόσιες ή όταν το περιβόητο ένα εκατομμύριο λέβα κατατέθηκε σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς.

Οι επενδυτές που ασχολούνται ουσιαστικά με την παραγωγή και δημιουργούν θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία δεν επηρεάζονται από αυτά τα κείμενα, δήλωσε τον Ιανουάριο του 2019 ο τότε υπουργός Οικονομίας Emil Karanikolov. Και ενώθηκε με τους συναδέλφους του από το δικαστικό σώμα δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα σε αυτόν τον νομικό κανόνα.

Αλλά τίποτα σημαντικό δεν έχει συμβεί από τότε, παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές από τις Βρυξέλλες – οι κανονισμοί παραμένουν, στην πραγματικότητα, με ορισμένες δύσκολες συνθήκες για τους επενδυτές. Με τροποποιήσεις στο LBG από νωρίτερα φέτος (που εκδόθηκαν με τον αριθμό 21 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 12 Μαρτίου φέτος), η βουλγαρική υπηκοότητα μπορεί πλέον να αποκτηθεί με επιπλέον τουλάχιστον 1 εκατομμύριο BGN στο κεφάλαιο μιας βουλγαρικής εταιρείας για επένδυση προτεραιότητας έργο πιστοποιημένο βάσει του νόμου περί προώθησης επενδύσεων· ή ένα χρόνο μετά τη λήψη άδειας μόνιμης διαμονής και την αύξηση της επένδυσης σε τουλάχιστον 1.000.000 BGN και το άνοιγμα τουλάχιστον 20 νέων θέσεων εργασίας για Βούλγαρους πολίτες. Καταργήθηκαν οι επενδύσεις σε κρατικούς τίτλους, η σύναψη συμφωνίας διαχείρισης καταπιστεύματος με αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να καταργήσουν όλα αυτά τα συστήματα το συντομότερο δυνατό.

Γιατί η πόρτα δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμής

Στην πράξη, το GERB και το MRF διατήρησαν το σχέδιο νωρίτερα φέτος. Το MRF εισήγαγε τις αλλαγές στο LBG και το GERB τις υποστήριξε.

Δύο μόνο απόψεις αρκούν για να απαντηθεί η κοινοβουλευτική συζήτηση για τις αλλαγές στον νόμο το 2020.

Alexander Ivanov (GERB): Ειδικά αυτή τη στιγμή για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρώπης, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ιδιότητας του πολίτη μέσω επενδύσεων. Θα έρθει μια στιγμή που οι Ασιάτες επενδυτές θα μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Ευρώπη.

Yordan Tsonev, MRF: Η EC συνιστά στη Βουλγαρία να μην αναστείλει την επενδυτική ιθαγένεια, αλλά να τη ρυθμίσει και να την ελέγξει αυστηρά προκειμένου να εγγυηθούν πραγματικές επενδύσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία. Οι χώρες που παρακολουθήθηκαν και επικρίθηκαν από την ΕΚ δεν έχουν απαγορεύσει την επενδυτική ιθαγένεια, αλλά έχουν αλλάξει τη σειρά με την οποία αποκτάται. Να προσδιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποκτάται η επενδυτική υπηκοότητα, να προσδιοριστεί ο έλεγχος, αλλά όχι να εξαλειφθεί. Ας μην εγκαταλείψουμε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο μηχανισμό, αλλά να το κάνουμε για να μην υπάρχει κριτική στη Βουλγαρία.

Και ήρθε στις παραπάνω αλλαγές, που ανακοινώθηκαν την άνοιξη.

Ποιοι επενδυτές και πόσα έχουν επενδύσει

Από το 2014 έως το καλοκαίρι του 2021, η Βουλγαρική Υπηρεσία Επενδύσεων (BIA) (η οποία βάσει νόμου ελέγχει τη διαδικασία) έχει πιστοποιήσει τις επενδύσεις συνολικά 981 ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, βάσει των οποίων θα τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή στη Βουλγαρία και τη Βουλγαρία. ιθαγένεια. Αυτό είναι σαφές από την απάντηση στην ερώτηση του DW στον Βουλγαρικό Οργανισμό Επενδύσεων.

Ο οργανισμός είναι ο φορέας που διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, μεταποίηση και άλλα. είναι στο ποσό που έχουν δηλώσει οι αλλοδαποί προκειμένου να λάβουν πρώτα άδεια διαμονής στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια μπορούν να κάνουν αίτηση για βουλγαρικό διαβατήριο. Τα πιστοποιητικά IBA για τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου. Στους φακέλους των υποψηφίων επισυνάπτεται το άρθρο 14α του LBG.

Από τα 981, τα 619 βρίσκονται στη στήλη “διαδικασία διαμονής” και τα υπόλοιπα 362 – υπηκοότητα, συμπ. υπάρχουν επίσης 143 που ασκούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση ως μέλη της οικογένειας ή σύζυγος επενδυτή (άρθρο 12α του LBG). Οι περισσότεροι αιτούντες για μόνιμη κατοικία – 449 από τους 619, επιλέγουν να επενδύσουν σε δικαιώματα βάσει συμβάσεων παραχώρησης με συμβατική αξία τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου λέβα. Μόνο 17 επέλεξαν να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο μιας βουλγαρικής εταιρείας – τουλάχιστον 2 εκατομμύρια BGN για ένα έργο που έχει πιστοποιηθεί βάσει του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων, συνοψίζει η DW στη δημοσίευσή της στις 8 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας τα τελευταία 4 χρόνια τα επενδυμένα κεφάλαια με επιθυμία μόνιμης διαμονής ή υπηκοότητας είναι λίγο περισσότερα από 547 εκατομμύρια BGN (547 070 540, 63 BGN).

Γιατί ανησυχεί η ΕΕ

Πρώτα απ ‘όλα, ας επισημάνουμε τη διαφορά: τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας έναντι επενδύσεων («χρυσά» διαβατήρια) διαφέρουν από τα συστήματα χορήγησης του δικαιώματος διαμονής έναντι επενδύσεων (οι λεγόμενες «χρυσές» βίζες), τα οποία επιτρέπουν σε πολίτες ξένων χωρών ορισμένες προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής σε χώρα της ΕΕ.

Τα συστήματα ιθαγένειας ή άδειας διαμονής της ΕΕ ανησυχούν εδώ και χρόνια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τους κινδύνους της ασφάλειας, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος. Η EC προτρέπει σθεναρά τις χώρες που έχουν μια τέτοια πρακτική να την τερματίσουν. Πολύ απλό: η χορήγηση ιθαγένειας σε άτομο που δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου θεωρείται παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Η πρακτική υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ΕΕ και θέτει απειλές, είναι ανένδοτες οι Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρθηκε, Κύπρος, Μάλτα και Βουλγαρία είναι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που εκδίδουν «χρυσά» διαβατήρια. Ειδικότερα στην Κύπρο, το πρόγραμμα ιθαγένειας έναντι επενδύσεων έχει αποκτήσει δυναμική από το 2013, όταν η οικονομική κρίση παραλίγο να φέρει τη δημοκρατία σε χρεοκοπία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε ποινικές διαδικασίες κατά της Κύπρου και της Μάλτας τον περασμένο Οκτώβριο για χορήγηση ιθαγένειας σε ξένους επενδυτές. Στη συνέχεια, η επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για ένα παρόμοιο πρόγραμμα που εφάρμοσε η Βουλγαρία.

Σε συνολικά 19 χώρες της ΕΕ, εφαρμόζονται συστήματα αδειών διαμονής – Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν λάβει περίπου 25 δισ. ευρώ από την έκδοση «χρυσών» βίζας.

Ακολουθούν μερικά μόνο αποσπάσματα από ομιλίες των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια μαζικής καταδίκης της «χρυσής» πρακτικής πριν από ένα χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

“Οι επενδύσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι περισσότερο από ευρωπαϊκές αξίες. Τα εγκληματικά χρήματα μπορούν να αγοράσουν ένα κλειδί για την ΕΕ.”

«Αυτή είναι μια χρυσή πίσω πόρτα στην ΕΕ για εγκληματίες, αυτοί δεν είναι επενδυτές».

“Τα χρυσά διαβατήρια εξυπηρετούν αμφίβολους σκοπούς και δημιουργούν οφέλη για τους τρομοκράτες. Η μαφία εκμεταλλεύεται αυτά τα σχέδια”.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σημείωσε ότι παρά τις αδυναμίες, τα επενδυτικά προγράμματα ιθαγένειας βοηθούν τις χώρες να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση.

Τέτοια συστήματα είναι κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, καθώς όποιος αποκτά την ιθαγένεια της ΕΕ αποκτά και ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Η απόφαση μιας χώρας να χορηγήσει ιθαγένεια σε αντάλλαγμα για επενδύσεις παρέχει αυτόματα δικαιώματα σε άλλες χώρες της Κοινότητας, ιδίως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και πρόσβασης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ για οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και δικαίωμα ψήφου.

Ο αποδέκτης γίνεται πολίτης της ΕΕ και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα, για παράδειγμα, ελεύθερη κυκλοφορία, διαμονή και εργασία στην ΕΕ, το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές και για τους ευρωβουλευτές. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται ούτε στις χώρες που τις εφαρμόζουν, ούτε είναι ουδέτερες για άλλες χώρες, σημειώνουν οι Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισόδου για ορισμένες ομάδες ξένων υπηκόων, αλλά η έκδοση αδειών διαμονής σε επενδυτές δεν ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παραμένει απόφαση των εθνικών αρχών.