Η Μονάδα Οικονομικής και Οικονομικής Αστυνομίας της Guardia di Finanza του Μιλάνου, κατόπιν αιτήματος του Gip Raffaella Mascarino, προέβη σε ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος πέντε ατόμων και προχώρησε στην προληπτική κατάσχεση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πτώχευση και εμπορία εγκλημάτων εμπιστευτικών πληροφοριών. .

Ο αποδέκτης της προληπτικής κράτησης στη φυλακή είναι ο επιχειρηματίας Giovanni Battista Pizzimbone, γεννημένος το 1966, πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Biancamano (εταιρείας που ιδρύθηκε μαζί με τον αδελφό του Pier Paolo Pizzimbone το 2004), κατηγορούμενος για πτώχευση . Η Biancamano είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που ειδικεύεται στον τομέα της περιβαλλοντικής υγιεινής. Η μετοχή, εισηγμένη στην Piazza Affari, έχει ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2021, όταν η εταιρεία υπέβαλε αίτημα για έκτακτη διαχείριση.

Σύμφωνα με όσα μπόρεσε να ανακατασκευάσει milanofinanza.it, ο Massimo Delbecchi και η Alessandra De Andreis, το πρώτο πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Biancamano Luxembourg, ο δεύτερος πρώην διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής Energeticambiente, κατέληξαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Λήφθηκαν επίσης μέτρα για την απαγόρευση της προσωρινής απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε επιχείρησης και ανάληψης εκτελεστικών αξιωμάτων σε σχέση με δύο πρώην διευθυντές συνδεδεμένων εταιρειών, τον Achille Ventura και τον Giovanni Roggiero.

Οι ύποπτοι, εξηγεί το Gdf, «έχουν επίγνωση της κατάστασης ισχυρής οικονομικής έντασης και της απροκάλυπτης οικονομικής αναταραχής στην οποία βρέθηκαν όλες οι εταιρείες του ομίλου, που το 2021 είχαν συνολικό χρέος άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου 200 προς το Υπουργείο Οικονομικών, θα είχαν πραγματοποιήσει, με την πάροδο του χρόνου, επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις που αποσπούν την προσοχή».

Η κατηγορία αφορά την αποστράγγιση μεγάλων χρηματικών ποσών από τα ταμεία του ομίλου, που εισήχθη τον Μάρτιο του 2021 στην έκτακτη διοικητική διαδικασία, σε σχέση με την καταβολή δήθεν πιστώσεων, μέσω της σύλληψης περίπλοκων συναλλαγών για την πώληση των ίδιων. είδε τη χρήση κυπριακής εταιρείας για να μπορεί να μεταφέρει μεγάλα ποσά σε ελβετικούς λογαριασμούς που αποδίδονται στην εταιρεία χαρτοφυλακίου του ομίλου. Οι έρευνες αφορούσαν επίσης «την προσομοίωση πώλησης ακινήτου από εταιρεία της Λιγουρίας … στην οποία διαπιστώθηκε η καταβολή προκαταβολής, ίσης σχεδόν με το σύνολο της τιμής πώλησης, χωρίς ποτέ να έχει προβλεφθεί η σύμβαση».

Η κατηγορία για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, από την άλλη πλευρά, αφορά τις πτωχευτικές αιτήσεις που κατατέθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 2021 από την Εισαγγελία του Μιλάνου κατά των θυγατρικών Energeticamabiente και Aimeri Ambiente, που κοινοποιήθηκαν στους μετόχους μόλις στις 9 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος Pizzimbone alleg πούλησε 200.000 € μετοχών μέσω εταιρείας καταπιστεύματος. Η ποινική διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης, η ευθύνη των υπόπτων θα διαπιστωθεί οριστικά μόνο εάν παρέμβει η αμετάκλητη καταδίκη, υπενθυμίζει το Gdf. (Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται)